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浙江苏泊尔股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-08 19:58:29 点击:4594次

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会无新提案、变更提案或否决提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1.召集时间:

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月23日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年9月22日下午3:00至2019年9月23日下午3:00。

2.地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:独立董事王宝庆先生

6.会议的召开、召集和表决程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二.出席会议

共有32名股东及其代表出席会议,代表有表决权的股份742,966,149股,占公司股份总数的90.4821%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。郭浩律师事务所(杭州)律师出席股东大会,见证并发表法律意见。其中:

1.10名股东及其代表出席了现场会议,代表投票权675,532,714股,占公司股份总数的82.2697%。

2.共有22名股东通过网上投票系统出席会议,代表有表决权的股份67,433,435股,占公司股份总数的8.2124%。

3.中小投资者共28人(持有公司5%以上股份及其一致行动的股东,以及除董事、监事和高级管理人员以外的其他股东,下同),共有75,617,783股有表决权,占公司股份总数的9.2091%。

Iii .提案的审议和表决

经出席会议的股东及其代理人审议,会议采用现场登记投票和网上投票相结合的方式表决通过了以下议案:

1.审查2019年利润分配方案

投票结果:同意742,966,149股,占股东大会有表决权股份总数的100%。反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;无股份弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票如下:

同意75,617,783股,占与会中小投资者所持表决权的100%。反对0股,占出席会议的中小投资者所持表决权的0%;无股份弃权,占与会中小投资者所持表决权的0%。

该法案获得通过。

2.对部分公开发行股票回购方案的审查

2.1股份回购的目的和用途

投票结果:同意742,670,549股,占股东大会有表决权股份总数的99.9602%。反对295,600股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0398%;无股份弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票如下:

同意75,322,183股,占出席会议的中小投资者所持表决权的99.6091%;异议295,600股,占出席会议的中小投资者所持表决权的0.3909%;无股份弃权,占与会中小投资者所持表决权的0%。

会议以出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.2股份回购方式

2.3回购股份的价格和定价原则

2.4回购股份的类型、数量和比例

2.5回购股份的资金总额

2.6股份回购资金来源

2.7股份回购的实施期限

2.8决议的有效期

四.证人律师出具的法律意见书

郭浩律师(杭州)事务所律师认为,公司股东大会的召开和召集程序、出席股东大会人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第二次特别股东大会决议;

2.律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此宣布。

浙江苏泊尔有限公司

董事会

2001年9月24日

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